مصرف القطيبي يقيم دورة تدريبية لوكلاء موزة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال
يافا نيوز – عدن – خاص
في إطار جهوده لتعزيز الوعي المصرفي والامتثال للقوانين المحلية والدولية، أقام بنك القطيبي للتمويل الأصغر الإسلامي صباح اليوم الاثنين دورة تدريبية متخصصة لعملاء شبكة (لحظات القطيبي) حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والاحتيال، بالتعاون مع مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.
وتأتي الدورة التي شارك فيها عدد من ممثلي شركات الصرافة والتحويلات الذين يمثلون وكلاء شبكة (لحظات القطيبي) تنفيذاً لسياسات وإجراءات البنك الداخلية، واستجابة لتوجيهات البنك المركزي اليمني. وبما يتوافق مع القوانين الدولية والمحلية، بهدف حماية القطاع المصرفي والمجتمع من الجرائم المالية.
قدم الدورة باسل عبد الرحمن الكلي، مدير إدارة الالتزام في بنك القطيبي الإسلامي، والحاصل على شهادتي CAMS (أخصائي مكافحة غسيل الأموال) وCGSS (أخصائي دولي معتمد في مكافحة العقوبات).
وتناولت الجلسة عدة محاور أساسية، أبرزها:
التعريف بمفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتفريق بينهما، فهم الأطر التشريعية والمؤسسية لمكافحة الجرائم المالية، واستعراض مراحل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وآثارها القانونية والاجتماعية، والكشف عن مؤشرات الاشتباه وآليات تقديم البلاغات عنهم. العمليات المشبوهة، وفهم مفهوم الاحتيال وأساليبه وطرق الوقاية منه، وإجراءات العناية الواجبة للعمليات المصرفية. .
وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز وعي الوكلاء بالمخاطر المالية ورفع مستوى الالتزام بالقوانين والأنظمة، مما يساهم في حماية الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الدورة تم توزيع شهادات المشاركة على جميع المشاركين بحضور نائب الرئيس التنفيذي لبنك القطيبي الإسلامي الأستاذ محمد القطيبي والأستاذ عبدالرزاق الغالبي مدير بنك القطيبي إدارة لحظات، والدكتور أحمد البحبح مدير مركز القطيبي للتدريب والاستشارات.
