أطلقت السلطات الأمريكية سراح Zhangping Zhao، مؤسس أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم، Binance، بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة 4 أشهر في منشأة إصلاحية في كاليفورنيا.
وجاء إطلاق سراحه بعد اعترافه بالذنب في التهم المتعلقة بإخفاقات مكافحة غسيل الأموال التي سمحت لمجرمي الإنترنت والجماعات الإرهابية باستغلال المنصة.
واعترف تشاو بأنه مذنب بالفشل في تنفيذ برنامج فعال لمكافحة غسيل الأموال على بينانس، والذي سمح للمجرمين والجماعات الإرهابية باستغلال المنصة لتنفيذ عمليات مشبوهة.
ووافق على دفع غرامة شخصية قدرها 50 مليون دولار، فيما دفعت منصة Binance غرامة قياسية قدرها 4.3 مليار دولار لتسوية الدعوى المرفوعة ضدها.
ونتيجة لهذه التسوية، استقال تشاو من منصبه كرئيس تنفيذي لشركة بينانس، وتم منعه من تولي أي منصب تنفيذي في الشركة.
Discussion about this post